Addnode Groups årsredovisning 2015 Addnode Groups årsredovisning 2015 | Page 76
Å R S R E D OV I S N I N G
Bolagsstyrningsrapport
Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet har som huvudsaklig uppgift att företräda styrelsen
i frågor avseende ersättnings- och anställningsvillkor för verkställande
direktör samt andra ledande befattningshavare baserat på de rikt
linjer för ersättning och anställningsvillkor för verkställande direktör
och övriga ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman.
Utskottet r apporterar fortlöpande sitt arbete till styrelsen.
Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Sigrun
Hjelmquist (ordförande) och styrelseledamoten Dick Hasselström.
Svensk Kod för Bolagsstyrning. Utvärderingen används som ett verktyg
för att utveckla styrelsens arbete och utgör därutöver ett underlag för
valberedningens nomineringsarbete.
Ersättning till styrelsen
Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av
årsstämman på förslag av valberedningen. För tiden mellan årsstämman
2015 och 2016 utgår ersättning med ett fast belopp på 350 (340) TSEK
till styrelsens ordförande och 175 (170) TSEK till var och en av de
övriga ledamöterna samt att ersättning ska kunna utgå enligt räkning
för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras
respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand
godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Till
styrelsens revisionsutskott ska arvode utgå med 35 (30) TSEK vardera
till de två ordinarie ledamöterna och med 55 (50) TSEK till utskottets
ordförande. Till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå arvode med
15 (15) TSEK vardera. Styrelseledamot kan medges möjlighet att
fakturera styrelsearvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget
och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer.
Några andra ersättningar för arbete ut