Addnode Groups årsredovisning 2015 Addnode Groups årsredovisning 2015 | Page 75

Å R S R E D OV I S N I N G Bolagsstyrningsrapport > Leda styrelsens arbete och tillse att styrelseledamöterna fortlöpande får den information som krävs för att följa verksamhetens utveckling. > Samråda med verkställande direktören om dagordning för ­styrelsemöten. > Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med aktiebolags­ lagen, andra lagar och förordningar eller bolagsordningen. > Vara ordförande i ersättningsutskottet. Arbetsordningen omfattar även detaljerade instruktioner till verk­ ställande direktören och andra bolagsfunktioner om vilka frågor som kräver styrelsens godkännande. Instruktionerna anger bland annat de högsta belopp som olika beslutsorgan inom koncernen har rätt att godkänna när det gäller ingående av avtal, krediter, investeringar och andra utgifter. Enligt arbetsordningen ska konstituerande styrelsemöte hållas direkt efter årsstämman. Vid detta möte beslutas bland annat om vem som ska teckna Addnode Groups firma och vilka av styrelse­ledamöterna som ska ingå i ersättnings- och revisionsutskottet. Styrelsen ska enligt arbetsordningen sammanträda minst fyra gånger per arbetsår och därutöver när så erfordras. stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 36 MSEK genom ­utgivande av sammanlagt högst 3 000 000 nya aktier vid full teckning. Till och med avgivandet av denna årsredovisning har 338 739 B-aktier nyemitterats med stöd av detta bemyndigande. STYRELSEN Styrelsen har det övergripande ansvaret för Addnode Groups organisation och förvaltning. Styrelsens sammansättning Addnode Group AB:s styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av tre till åtta ledamöter valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen tillåter val av suppleanter, men för närvarande finns inga suppleanter valda av stämman. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser i övrigt om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter. Styrelsen består av sex personer. För ytterligare information om styrelseledamöterna se sidan 80. Styrelsens oberoende Styrelsens bedömning, som delas av valberedningen, rörande ledamöternas beroendeställning i förhållande till bolaget och aktieägarna framgår av tabellen ”Styrelsens sammansättning och närvaro 2015” på sidan 77. Som framgår av tabellen uppfyller Addnode Group noteringsavtalets och Svensk Kod för Bolagsstyrnings krav på att majoriteten av de stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsens arbete under 2015 Styrelsen höll under året tolv sammanträden, varav två per capsulam. Samtliga sammanträden under året har följt en godkänd agenda, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på agendan tillhandahållits ledamöterna inför respektive styrelsemöte. Normalt varar möten en halv dag, medan styrelsens årliga strategimöte varar en dag för att ge tid för bredare diskussioner. Verkställande direktör och koncernchef deltar vid styrelsemöten som föredragande. CFO är styrelsens sekreterare. Andra medarbetare i koncernen deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor när styrelsen så finner motiverat. Vid ordinarie styrelsemöte redogör verkställande direktören för ­ko