Addnode Groups årsredovisning 2015 Addnode Groups årsredovisning 2015 | Page 75
Å R S R E D OV I S N I N G
Bolagsstyrningsrapport
> Leda styrelsens arbete och tillse att styrelseledamöterna fortlöpande
får den information som krävs för att följa verksamhetens utveckling.
> Samråda med verkställande direktören om dagordning
för styrelsemöten.
> Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med aktiebolags
lagen, andra lagar och förordningar eller bolagsordningen.
> Vara ordförande i ersättningsutskottet.
Arbetsordningen omfattar även detaljerade instruktioner till verk
ställande direktören och andra bolagsfunktioner om vilka frågor som
kräver styrelsens godkännande. Instruktionerna anger bland annat
de högsta belopp som olika beslutsorgan inom koncernen har rätt att
godkänna när det gäller ingående av avtal, krediter, investeringar och
andra utgifter. Enligt arbetsordningen ska konstituerande styrelsemöte hållas direkt efter årsstämman. Vid detta möte beslutas bland
annat om vem som ska teckna Addnode Groups firma och vilka av
styrelseledamöterna som ska ingå i ersättnings- och revisionsutskottet.
Styrelsen ska enligt arbetsordningen sammanträda minst fyra gånger
per arbetsår och därutöver när så erfordras.
stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt
högst 36 MSEK genom utgivande av sammanlagt högst 3 000 000 nya
aktier vid full teckning. Till och med avgivandet av denna årsredovisning
har 338 739 B-aktier nyemitterats med stöd av detta bemyndigande.
STYRELSEN
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Addnode Groups
organisation och förvaltning.
Styrelsens sammansättning
Addnode Group AB:s styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av
tre till åtta ledamöter valda av årsstämman för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Bolagsordningen tillåter val av suppleanter, men för
närvarande finns inga suppleanter valda av stämman. Bolagsordningen
innehåller inga bestämmelser i övrigt om tillsättande eller entledigande
av styrelseledamöter. Styrelsen består av sex personer. För ytterligare
information om styrelseledamöterna se sidan 80.
Styrelsens oberoende
Styrelsens bedömning, som delas av valberedningen, rörande ledamöternas beroendeställning i förhållande till bolaget och aktieägarna
framgår av tabellen ”Styrelsens sammansättning och närvaro 2015” på
sidan 77. Som framgår av tabellen uppfyller Addnode Group noteringsavtalets och Svensk Kod för Bolagsstyrnings krav på att majoriteten av
de stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Styrelsens arbete under 2015
Styrelsen höll under året tolv sammanträden, varav två per capsulam.
Samtliga sammanträden under året har följt en godkänd agenda, som
tillsammans med dokumentation för varje punkt på agendan tillhandahållits ledamöterna inför respektive styrelsemöte. Normalt varar möten
en halv dag, medan styrelsens årliga strategimöte varar en dag för att ge
tid för bredare diskussioner. Verkställande direktör och koncernchef deltar vid styrelsemöten som föredragande. CFO är styrelsens sekreterare.
Andra medarbetare i koncernen deltar i styrelsens sammanträden såsom
föredragande av särskilda frågor när styrelsen så finner motiverat.
Vid ordinarie styrelsemöte redogör verkställande direktören
för ko